厦门雄震矿业集团股份有限公司董事会六届第三十四次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

By admin 2018年9月27日

  证券代码:600711 公司略语: 圣财团地面震动 公报号:临2011-02

  厦门雄震矿业集团均摊有限董事会六届第三十四次

  聚会分辨率2011次优先传唤

  暂时股票赞成者大会圆形的圆形的书

  董事会和公司总体董事担保、给错误的劝告性说起或顺利地空投,然后其愿意的的真相。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

  厦门雄震矿业集团均摊均摊有限公司六届第三十四次董事会聚会于2011年1月 18,经过沟通付定金保留。,聚会应跑到七名董事。,致七位董事。这次聚会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。聚会由董事会主席陈东搀杂掌管。,聚会细想经过了以下分辨率。

  一、以和约书7票。。、0票支持、0票弃权细想经过了发生着的和约书签名《发生着的更动〈股权让和约〉的合同书书》的鸟嘴相接触。

  本公司与香港富名产业公司于2011年1月17日签名了《发生着的更动〈股权让和约〉的合同书书》,合同书商定香港富名产业公司让给本公司的尤溪县三富矿业均摊有限公司(以下称三富公司)的股权由42%更动为38%。本着均摊赋予量子的偏离和S的让,香港富名产业公司将在合同书见效之日起半载内支出本公司4%三富公司股权价钱600万元。香港富明产业公司未在T内支出前述的总结,合同书自发地堵塞。。公司将从前述的报酬之日起15天内报酬。,三阜矿业更动工艺流程用功。

  2007年9月23日,公司与香港富明产业签名股权让和约,基准和约商定,香港富名产业公司将其持相当三富公司42%股权让给公司,股权让总结为人民币7266万元。。本合同书是对前述的股权让和约的更动。。

  本计划应请教股票赞成者大会细想。。

  二、以和约书7票。。、0票支持、0次弃权经过了发生着的增大资产的鸟嘴相接触。。

  该公司是该公司的全资分店。,完全符合资产2500万元。。2010以后,人们公司稳步稳步开展。。短暂拜访2010年9月30日,未审计资产量1亿元,净资产一万元,销货进项达5510万元。。。

  以满意增进开展大挥动的理由,公司计划以自有资产增大2500万元。,增加股份后,完全符合资产为人民币5000万元。。资产的增大可以加强推进最大限度的。,公司事情攀登增进增进。。

  本计划应请教股票赞成者大会细想。。

  三、以 和约书7票、0票支持、0次弃权经过了修正体格的鸟嘴相接触。。

  修正案的愿意的如次:

  特别感应条 公司完全符合资产10000元人民币。。

  公司增大或更动的完全符合资产量,股票赞成者会和约书增减指示后,修正公司体格,更动指示簿是理由的。,董事会该当经股票赞成者大会赞同为董事会。。

  更动为:

  特别感应条 公司完全符合资产为人民币16元。,万元。

  公司增大或更动的完全符合资产量,股票赞成者会和约书增减指示后,修正公司体格,更动指示簿是理由的。,董事会该当经股票赞成者大会赞同为董事会。。

  十九分之一条 该公司的均摊总额为一万股。。如今公司的死刑的构造是:权益股万股。

  更动为:

  十九分之一条 均摊总额为16。,万股。如今公司的死刑的构造是:权益股16,万股。

  本计划应请教股票赞成者大会细想。。

  四、以和约书7票。。、0票支持、细想了0次弃权,并经过了传唤高音的聚会的计划。

  董事会于2011年2月11日作出决议。,2011传唤优先暂时股票赞成者大会,聚会的计划和圆形的如次。:

  (i)闭会工夫:2011年2月11日早上9:30

  (二)位置:公司聚会室

  (三)聚会愿意的:

  1、发生着的和约书签名变换合同书的计划的细想

  2、发生着的把持股票赞成者增加股份的权衡。

  3、发生着的体格修正案的蓄意的

  (四)参与者:

  一、2011年2月9日清偿后在中国证券指示结算有限责任公司上海办公室指示在册的本公司股票赞成者及其鉴定合格代表;

  二、公司董事、监事和高级管理人员。

  (五)指示顺序

  凡适合列席碰撞的社会公众股股票赞成者持股票赞成者存款卡和身份证(付托另一边列席请同时备妥付托书及代销人身份证)、公司股票赞成者该当指示股票赞成者存款卡A。,完全符合股票赞成者可以经过划一或许描绘停止指示。。

  指示工夫:2011年2月10日9:30—12:00 ,14:00—16:00

  地址:厦门市湖滨北路72号中民大厦邮递区号2, 9:361012

  联系电话:0592-5891697 描绘:0592-5891699 节目主持人:江艳

  (六)那个事项

  会期半晌,参与者的交通和一节费。

  附:

  鉴定合格付托书

  兹全权大使的付托搀杂(小姐)代表自己(本单位)列席厦门雄震矿业集团均摊均摊有限公司2011年度高音的暂时股票赞成者大会,代表他们行使表决权。。

  客户签名(盖印): 代销人签名(盖印):

  主身份证号码: 代销人的身份证号码:

  付托人赞成股数: 客户股票赞成者存款:

  代销人的日期:2011个月

  注:鉴定合格书硬拷贝无效。。

  本公报!

  厦门雄震矿业集团均摊均摊有限公司

  董事会

  2011年1月18 日

  证券代码:600711 公司略语:圣财团地面震动 公报号:临2011-03

  厦门雄震矿业集团均摊均摊有限公司发生着的对全资分店增加股份的公报

  董事会总体成员担保愿意的、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性说起或许顺利地空投承当共同责任。。

  一、增加股份根本情况

  2011年1月18日,公司特别感应届董事会第三十四次聚会划一细想经过了发生着的对全资分店厦门大有同盛交通均摊有限公司(以下略语”大有同盛”)增加股份2500万元人民币的鸟嘴相接触。

  公司计划以自有资产增大2500万元。,增加股份后完全符合资产为人民币5000万元。,该公司仍将赞成100%的均摊。。

  二、资产引进统治下的

  伟大的的挥动使成为在2001年11月1日。,完全符合地址厦门市思明区湖滨北路中闽大厦9楼02单元B区,法定代理人肖杰,完全符合资产2500万元人民币。,公司投入2500万元人民币。,占100%股权。公司的能力是有限责任公司。,经营范围次要是发行。、批发似矿物的、机电结果、家用电器及电子结果、纺织品、基建材料、书刊上的图片、必需品等。(独占度受控结果除外)。

  三、增大资产的瞄准及其对公司的碰撞

  2010以后,人们公司稳步稳步开展。。短暂拜访2010年9月30日,未审计资产量1亿元,净资产一万元,销货进项达5510万元。。。这种增长可以满意或康百克公司增进开展的迫切理由。,到这地步增进公司事情攀登。,加强公司推进最大限度的,加强连队可坚定性。

  公司将基准项瞄准贷款费率即时发布相互关系数据。。

  四、备查文献

  厦门雄震集团均摊均摊有限公司六届三十四次董事会分辨率

  本公报!

  厦门雄震矿业集团均摊均摊有限公司

  董事会

  2011年1月18日

  证券代码:600711 公司略语:圣财团地面震动 公报号:临2011-04

  厦门雄震矿业集团均摊均摊有限公司业绩预盈公报

  董事会总体成员担保愿意的、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性说起或许顺利地空投承当共同责任。。

  一、预料电流功能

  1。功能预测环绕:2010年1月1日至2010年12月31日

  2。演示圆形的:推进

  三。预料业绩其中的哪一个由完全符合会计师验明?:是

  二、去年同一时期业绩

  1、归属于总公司所有权的净赚:-37,395,元

  2、根本每股进项:元

  三、业绩偏离的理智

  经初步评价,感激公司片面交通的不断开展,估计该公司将于2010实现预期的结果推进。,复杂的财务数据本公司将在2010一年一年地度揭晓中作出复杂的公布。

  本公报!

  厦门雄震矿业集团均摊均摊有限公司

  董事会

  2011年1月18日

(总编辑):Newshoo)

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